Ingresá el nombre de la empresa o persona del exterior con quien vas a operar. La búsqueda es libre y permite variaciones de nombre.
Las sanciones internacionales son restricciones impuestas por organismos como la ONU, el Tesoro de EE.UU. (OFAC), la Unión Europea y el Reino Unido sobre personas, empresas, países o sectores específicos. Quienes operan con contrapartes sancionadas pueden enfrentar consecuencias graves, aún sin tener vínculo directo con la jurisdicción que dictó la sanción (las normas tienen efecto extraterritorial).
Antes de cerrar una operación con un proveedor, cliente, agente o intermediario del exterior, conviene verificar si figura en estas listas. Es un paso de due diligence básica que los bancos cada vez exigen más.
Este verificador es una herramienta más en línea con la prevención, eje del trabajo del estudio. Anticipar y detectar contingencias antes de que se transformen en sanciones, demoras bancarias, investigaciones o conflictos comerciales es el enfoque que ofrecemos a nuestros clientes. Verificar previamente a una contraparte es uno de los pasos más simples y efectivos para evitar problemas que cuestan mucho más tiempo y dinero resolver después.
Las operaciones con contrapartes en los siguientes países requieren máxima atención:
🇷🇺 Rusia 🇧🇾 Bielorrusia 🇮🇷 Irán 🇰🇵 Corea del Norte 🇻🇪 Venezuela 🇸🇾 Siria 🇨🇺 Cuba 🇲🇲 Myanmar
Estos son los más expuestos, pero no los únicos: existen personas y empresas sancionadas en países que no figuran en esta lista — incluso en jurisdicciones consideradas "seguras". Por eso la verificación previa debería ser una práctica estándar en toda operación internacional, independientemente del origen o destino.
El verificador consulta una base agregada actualizada periódicamente con las siguientes listas oficiales:
Servicio de verificación implementado por el estudio sobre la base de datos abiertos de transparencia financiera (OpenSanctions).
Operar con una contraparte sancionada puede generar rechazo de transferencias bancarias, suspensión de cuentas, problemas con ARCA y eventual responsabilidad penal. Te asistimos en la due diligence y en la decisión operativa.
